随州证券公司，武汉健民药业集团股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 武汉健民药业集团、武汉健民药业、武汉中有药业有限公司、武汉双龙药业有限公司。
家经贸委双高一优项目）5,0153,797.42武汉健民中药外用药开发生产基地建设3,8150武汉健民液体制剂生产线技术改造2,4312,431武汉健民前处理车间及仓贮技术改造1,7000武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁产业化4,1974,000武汉健民随州制药有限公司颗粒剂产业化3,6973,000武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业4,4200武汉健民英山中药材茯芩规范化种植基地建设3,402500武汉市中药现代化工程研究中心建设4,900350.63健民大药房连锁店（已变更）5,0345,034合计43,08623,588.05变更项目说明：健民大药房连锁店项目立项于2000年，但公司直至2004年才成功发行上市，此时市场环境已发生重大变化，该项目盈利前景不佳，本着对投资者负责原则，经公司2004年度股东大会审议通过变更该项目决议，将资金投入具有良好前景的武汉大鹏药业重组。变更后新项目拟投入5,850万元，实际投入5,850万元，其中以募集资金投入5034万元，自由资金投入816万。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司在汉口银行汉阳支行、汉口银行长江日报路支行、兴业银行长江支行、招行汉阳支行、江汉支行、农行江汉支行开设了募集资金专项账户，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
（一）、投资的理财产品必须符合以下要求：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、认购理财产品资金金额：不超过人民币15000万元，在决议有效期内公司可根据银行理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；
4、理财产品期限：不超过一年；
5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；
6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
（二）、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十七次会议于2013年3月1日发出会议通知，于3月13日在湖北咸宁碧桂园温泉酒店会议室召开，会议经全体董事充分讨论，全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，自董事会审议通过之日起24个月内有效。
（三）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险防范措施
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事、监事会、律师出具的意见
1、独立董事的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形;符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。
2、监事会的意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。
3、法律意见
湖北安格律师事务所顾恺律师、林玲律师为公司拟使用闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项法律意见：
本律师认为，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益；公司使用闲置募集资金拟投资的产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的要求；公司本次拟用闲置募集资金购买银行理财产品之事项，经公司董事会审议通过，公司全体独立董事、监事会均发表了明确同意意见，其决策程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定。基于上述情况，本律师对公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品之事项不持异议。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2013年3月13日
证券代码：600976证券简称：武汉健民公告编号：2013008
武汉健民药业集团股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的有关规定，公司定于2013年4月10日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室以现场表决的方式召开公司2012年年度股东大会，有关具体事项如下：
一)会议时间：2013年4月10日上午9：30二)会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室三)会议议题：1、审议公司2012年董事会工作报告；
2、审议公司2012年监事会工作报告；
3、审议公司2012年独立董事述职报告；
4、审议公司2012年年度报告；
5、审议公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；
6、审议公司2012年度利润分配方案；
7、审议关于聘用公司2013年度财务审计机构及其报酬的议案。
以上7项议题资料详见上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn相关公告。
四)出席会议对象：1、截止2013年4月8日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师；
4、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人参加会议（授权委托书详见附件）。
五)会议登记办法：1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2013年4月9日前
4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、联系电话：027-84523350
传真：027-84523350
7、联系人：周捷曹洪
六)其他事项：出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2013年3月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。
委托人名称：
委托人营业执照号或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签字(盖章)：
法定代表人：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
《武汉健民药业集团股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列）》相关参考资料:
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