随州证券公司，武汉健民药业集团股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 武汉健民药业集团、武汉健民药业、武汉中有药业有限公司、武汉双龙药业有限公司。
有几千年的发展历史，我国在中药材资源、中医药理论、文化传统等方面具有世界上其他国家所无法比拟的优势，但是我国中药现代化起步晚，发展迟缓，远远落后于日本、韩国、印度、泰国等国家，面临强大的国际竞争。中药是作为医药行业的重要组成部分，与化学药、生物药等形成竞争关系，由于化学药药理学研究清晰，起效快、适用范围广等特性，被人们广泛接受，消费人群不断扩大，在某些疾病领域与中药形成替代关系，影响中药的销售。面对此项风险，公司将以发展大健康产业战略为指导，加大研发投入，加快中药现代化研发进程，提高公司产品疗效的同时，加强新剂型的研究和运用，增强顺应性；充分利用公司技术、品牌及资金优势，适时发展中药保健品及植物药洗护用品，发展特色医疗服务产业，培育新的增长点，增强公司的持续盈利能力和核心竞争能力。
2、中药材价格波动风险
由于中药材多为自然生长、季节采集，产地分布具有明显的地域性，产量和价格波动具有明显的周期性，因此其价格、产量容易受到自然灾害、经济动荡、市场供求关系等外部因素变化的影响。而原材料价格和产量的变化，会直接导致公司产品成本发生变化，从而影响公司正常经营和盈利水平；近几年由于自然灾害、人工成本上升以及游资炒作等因素影响，中药材价格持续走高，2012年，部分中药材价格有所回落，但不排除有继续上涨的可能，给公司经营成本造成一定压力。
面对此项风险，公司严格采购管理，坚持以需定进、勤进快出、以质定价、质在价先的原则，加强采购控制，一是加大市场研究，及时掌握市场行情，做好采购规划，合理安排采购调度，做到库存比例平衡，保障生产供应及证资金周转；二是以产地采购、集中采购、招投标等多渠道、多模式的采购方式，确保采购商品的优质优价，切实提高采购质量，降低采购成本。
3、医疗卫生体制改革的风险
随着医疗卫生体制改革的不断深入，医改政策的陆续出台，基本药物制度的执行，公司药品将面临不能进入《基本药物目录》、《医保药品目录》、《城市社区农村基本用药目录》等相关准入门槛，则不仅不能医疗改革带来的成果，甚至为市场所淘汰。
面对这一风险，公司将采取积极的措施，争取进入《基本药物目录》、《医保药品目录》、《城市社区农村基本用药目录》等相关准入门槛，同时将加大政策研究力度，顺应医改政策，充分发挥公司自我优势，加快产业链升级，为公司寻求新的利润增长点。
4、价格控制风险
药品价格受到国家有关部门的管制，随着医改的持续深入，国家不断下调部分药品价格，其中进入国家基本医保目录的药品国家实施最高限价；未进入国家基本医保目录的药品，对其可计入药品生产成本的项目及企业销售、批发、零售等各个环节均规定了最高利润率。虽然公司可根据生产成本变化情况，在报经有关政府部门批准后调整产品价格，但其调整幅度有限，公司盈利水平可能受到一定限制。
面对这一风险，公司将不断研发新产品，严格控制成本费用，保证毛利率水平的稳定增长。
5、政策风险
药品是一种特殊商品，其研制、生产、销售易受到国家有关政策调控的影响，随着我国医疗体制改革的持续深入，医改政策的陆续出台，医疗服务保障体系的日趋完善，国家对行业的调控政策等都将对医药行业的经营格局产生深远影响，政策的不确定性将对公司经营产生一定影响。
面对这一风险，公司将加大政策研究，根据国家政策、环境变化及市场状况，适时调整经营策略，同时将加强内部控制建设，增强企业抗风险能力。
6、研发风险
医药产品的研究、开发具有周期长、投资大、对人员素质要求高等特点。特别是国家一、二类新药的研发投入通常为几千万元，并且新药的研发必须经过临床前基础工作、临床前总结审批、1至3期临床、申请新药证书和申报生产等阶段，通常需要5至10年时间，周期较长。且新药的研发受到国家有关法规的严格管制，各阶段均需要有关政府部门批文或专家鉴定报告，因此在任一环节上出现问题，都有可能导致新产品研发失败，给公司带来损失。
面对这一风险，公司将以市场为导向，整合研发资源，优化资源配置，将有限的资源集中利用到市场前景好的产品中；积极与国内知名药物研究所合作，优化研发决策机制，充分论证研发项目的可行性，广泛听取专家意见，谨慎新药立项；将加强研发团队的建设，加快研发进程，提高生产转化率，确保公司研发资金的使用效率。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2012年6月20日，经公司第六届董事会第十九次会议决议，将公司商业类企业（指非医院纯销商业类）及医药工业企业的应收款项坏账准备计提比例进行了变更，3年以下计提方式保持不变，3年以上的计提方式由单级计提变更为分级计提，变更前后的比例如下：
账龄变更前计提比例()账龄变更后计提比例()1年以内（含1年）51年以内（含1年）51-2年（含2年）101-2年（含2年）102-3年（含3年）202-3年（含3年）203年以上503-4年（含4年）50
4-5年（含5年）
5年以上
80
100
此项会计估计变更采用未来适用法调减2012年度净利润986,663.14元。
董事长：何勤
武汉健民药业集团股份有限公司
2013年3月13日
证券代码：600976证券简称：武汉健民编号：2013004
武汉健民药业集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉健民药业集团股份有限公司于2013年3月1日发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，并于2013年3月13日在湖北咸宁碧桂园温泉酒店召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事8人（独立董事屠鹏飞因公出差，委托独立董事林宪代为出席并行使表决权，董事张庆生、李福康因工作原因未能亲自出席，均委托董事长何勤代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1、公司总裁工作报告；
同意：11票弃权：0票反对：0票
2、公司董事会工作报告；
同意：11票弃权：0票反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
3、独立董事述职报告，详见上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）公司《独立董事述职报告》
同意：11票弃权：0票反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
4、公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；
同意：11票弃权：0票反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
5、公司2012年度利润分配预案；
同意：11票弃权：0票反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
母公司2012年度实现净利润71,445,936.98元,加年初未分配利润292,551,130.65元，可供分配的利润363,997,067.63元，按母公司净利润的10提取盈余公积7,144,593.70元后，可供股东分配的利润356,852,473.93元,减付2011年普通股股利61,359,440.00元,未分配利润295,493,033.93元。2012年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币3.8元（含税），合计分配利润58,291,468.00元，尚余237,201,565.93元，结转以后年度分配。
6、公司2012年年度报告及摘要,详见上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）公司公告《2012年年度报告》；
同意：11票弃权：0票反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
7、公司重大资产减值计提或核销；
同意：11票弃权：0票反对：0票
2012年公司对资产进行了清理及检查，根据《企业会计准则》及公司会计政策计提了资产减值准备3,793,738.65元，核销资产损失4,422,869.59元，转回其他应收款坏账准备3,530,000元。
8、关于运用闲置募集资金投资银行理财产品的议案，详见上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）公司《关于运用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》；
同意：11票弃权：0票反对：0票
9、关于公司2013年度日常关联交易的议案，详见上海证券交易所网站公司《2013年度日常关联交易的公告》。
同意：7票弃权：0票反对：0票回避：4票
何勤董事长、裴蓉董事、刘浩军董事、汪思洋董事回避表决。
10、关于聘用公司2013年度财务审计机构及其报酬的议案；
同意：11票弃权：0票反对：0票
拟聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，公司须向其支付的财务审计费用为50万元，并将本议案提交股东大会审议。
11、公司主要经营团队2013年度年薪标准及考核办法；
同意：10票弃权：0票反对：0票回避：1票
刘勤强董事回避表决。
12、公司财务总监2013年薪酬标准及考核办法；
同意：11票弃权：0票反对：0票
13、2013年公司主要经营团队绩效现金奖励基金管理办法；
同意：10票弃权：0票反对：0票回避：1票
刘勤强董事回避表决。
14、2013年公司财务总监绩效现金奖励基金管理办法；
同意：11票弃权：0票反对：0票
15、关于召开公司2012年度股东大会的议案，详见上海证券交易所网站公司《关于召开2012年度股东大会的通知》。
同意：11票弃权：0票反对：0票
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2013年3月13日
证券代码：600976证券简称：武汉健民编号：2013005
武汉健民药业集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉健民药业集团股份有限公司于2013年3月1日发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，并于2013年3月13日在湖北咸宁碧桂园温泉酒店会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事4人（监事李宏娅女士因公出差，委托监事会主席丁国英女士代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席丁国英女士主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：
1、公司2012年监事会工作报告；
同意：5票弃权：0票反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
2、公司2012年年度报告及其摘要，详见上海证券交易所网站公司公告《2012年年度报告》；
同意：5票弃权：0票反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
3、公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；
同意：5票弃权：0票反对：0票
同意将本议案提交股东大会审议。
4、公司2012年年度利润分配议案；
同意：5票弃权：0票反对：0票
同意将本议案提交股东
