play中国将继续放宽外资准入证券代码：000966证券简称：公告编号：2016-004
国电长源电力股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2016年1月29日以通讯方式召开。会议通知于1月22日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于1月29日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于1月29日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：
1.审议通过了关于公司2016年存、贷款关联交易预计的议案
由于财务公司为本公司控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”，持有本公司股份比例为37.39％）控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司4名关联董事张玉新、杨勤、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。
中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了披露。（二）关于公司及公司控股子公司与国电财务2016年存、贷款关联交易的预计
2016年，预计公司及控股子公司在国电财务存款余额最高上限为8亿元，不超过公司最近一期经审计净资产的5与国电财务向公司发放贷款余额的存放数之和；预计累计应付关联贷款利息额约为1亿元，不超过同类交易金额比例的24。
公司于2016年1月29日召开的第七届董事会第二十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年存、贷款关联交易预计的议案》，参与会议的4名关联董事张玉新、杨勤、袁天平、薛年华回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
1.关联方基本信息
关联方名称：国电财务有限公司
成立日期：1992年10月
企业性质：其他有限责任公司
营业执照注册号：110000008065937
税务登记证号码：11010218376896X
法定代表人：栾宝兴
注册资本：50.5亿元
注册地：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦D座4层7单元501、502
主要办公地：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦D座4层7单元501、502
主要业
●本公告涉及的2015年度关联交易数据为初步统计数据，实际数据以2015年审计数据为准。
以下单位简称：
中国国电集团公司以下简称“中国国电”
国电湖北电力有限公司（中国国电持股100）以下简称“国电湖北”
国电物资集团有限公司（中国国电持股100）以下简称“国电物资”
国电汉川发电有限公司（国电湖北持股100％）以下简称“汉川发电”
国电青山热电有限公司（国电湖北持股100％）以下简称“青山热电”
国电科学技术研究院（中国国电持股100）以下简称“”
国电新能源技术研究院（中国国电持股100）以下简称“新能源院”
国电长源第一发电有限责任公司（本公司持股69.15％）以下简称“长源一发”
国电长源汉川第一发电有限公司（本公司持股100％）以下简称“汉川一发”
国电长源（河南）煤业有限公司（本公司持股75％）以下简称“河南煤业”
国电燃料有限公司（中国国电持股100）以下简称“国电燃料”
国电武汉燃料有限公司（国电湖北持股80％）以下简称“武汉燃料”
国电物资集团物流有限公司(国电物资持股100)以下简称“国电物流”
国电国际经贸有限公司(国电物资持股55)以下简称“国电经贸”
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
川发电销售商品不超过3，000万元，销售商品的关联交易合计不超过4.5亿元。4.接受劳务的关联交易
预计2016年，公司所属火电厂向国电燃料支付中介服务费不超过750万元，接受电科院和新能源院的技术支持，支付服务费共计不超过1，500万元。汉川一发接受龙源博奇的烟气脱硝服务，向其支付不超过5，500万元的脱硝费用。预计接受劳务关联交易金额不超过7，750万元。
5.提供劳务的关联交易
预计2016年，公司继续受托管理国电湖北资产，中国国电将向公司支付不超过1，100万元管理费用。
6.租赁土地的关联交易
预计2016年，公司将继续租赁中国国电拥有的国电长源荆门热电厂生产经营用相关土地，租赁费为78.5万元。
综上所述，预计2016年公司将发生日常性关联交易的情况如下：
单位：万元
■
（注：以上2015年发生数为初步统计数据，准确数据以2015年审计数据为准。）
（三）2016年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为897万元。
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.中国国电
名称：中国国电集团公司
企业性质：全民所有制
注册地：北京市西城区阜成门北大街6-8号
主要办公地：北京市西城区阜成门北大街6-8号
法定代表人：乔保平
注册资本：120亿元
营业执照注册号：100000000037764
主营业务：电力、热力的生产、建设、经营
主要股东：国务院国资委直接管理的中央企业
2.国电物资集团及其下属公司
（1）国电物资集团
名称：国电物资集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：北京市昌平区科技园中兴路10号
主要办公地：北京市西城区阜成门北大街6-8号
法定代表人：韩方运
注册资本：82575万元
营业执照注册号：100000000037893
主营业务：机械电子设备、成套电力设备的销售、电力设备、设施和工程设备的成套服务；电力、交通、能源高新技术产品的开发、利用等。
股东及其持股比例：中国国电100
（2）国电物流
名称：国电物资集团物流有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市昌平区科技园中兴路10号
主要办公地：北京市西城区阜成门北大街6-8号
法定代表人：韩方运
注册资本：5千万元
营业执照注册号：110000010710885
主营业务：电力物资的仓储、货运代理、包装、配送；销售机械电子设备、成套电子设备、备品配件及材料、电子和能源高科技产品；电力设备、材料和工程设备的技术等。
股东及其持股比例：国电物资集团100
（3）国电经贸
名称：国电国际经贸有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：北京市昌平区科技园中兴路10号
主要办公地：北京市西城区阜成门北大街6-8号
法定代表人：姚建斌
注册资本：5千万元
营业执照注册号：110000010558324
主营业务：货物进出口、技术开发、技术进出口、代理进出口。
股东及其持股比例：国电物资集团55，国电诚信35。
3.国电燃料公司及其下属公司
（1）国电燃料
名称：国电燃料有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：北京市昌平区科技园中兴路10号
主要办公地：北京市西城区阜成门北大街6-8号
法定代表人：张建忠
注册资本：203483万元
营业执照注册号：10000010037885
主营业务：煤炭销售、火力发电、发电燃料、重油的加工、销售、仓储等。
股东及其持股比例：中国国电100
（2）国电陕西燃料
名称：国电陕西燃料有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：西安市高新区高新路48号火炬大厦
主要办公地：西安市高新区高新路48号火炬大厦
法定代表人：石玉海
注册资本：8，000万元
营业执照注册号：610131100008185
主营业务：发电燃料、重油的加工、销售、仓储；货物和技术的进出口经营；电力能源高新技术产品的开发、应用、推广等。
股东及其持股比例：国电燃料公司100
（3）国电陕煤燃料
名称：国电陕煤燃料有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：北京市昌平区科技园区超前路9号
主要办公地：北京市昌平区科技园区超前路9号
法定代表人：尹运茂
注册资本：1亿元
营业执照注册号：110000013538279
主营业务：零售煤炭，销售薪柴、木炭、金属材料、建筑材料、化工产品
股东及其持股比例：国电西部煤业投资有限公司80
（4）国电山西燃料
名称：山西国电燃料有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：太原市高新区高新街32号
主要办公地：山西省太原市小店区高新街32号
法定代表人：樊银虎
注册资本：3，000万元
营业执照注册号：140000110106152
主营业务：煤炭销售、火力发电、发电燃料、重油的加工、销售、仓储等。
股东及其持股比例：国电燃料公司100
4．国电武汉燃料
名称：国电武汉燃料有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦
主要办公地：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦
法定代表人：石玉海
注册资本：16，438.36万元
营业执照注册号：420100000065699
主营业务：燃料油销售、仓储服务；煤炭批发经营；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务等。
股东及其持股比例：国电湖北80，长源电力20
5.青山热电
名称：国电青山热电有限公司
企
