随州证券公司，武汉健民药业集团股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 武汉健民药业集团、武汉健民药业、武汉中有药业有限公司、武汉双龙药业有限公司。
大会审议。经审计，母公司2012年度实现净利润71,445,936.98元,加年初未分配利润292,551,130.65元，可供分配的利润363,997,067.63元，按母公司净利润的10提取盈余公积7,144,593.70元后，可供股东分配的利润356,852,473.93元,减付2011年普通股股利61,359,440.00元,未分配利润295,493,033.93元。2012年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币3.8元（含税），合计分配利润58,291,468.00元，尚余237,201,565.93元，结转以后年度分配。
5、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案,详见上海证券交易所网站公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
同意：5票弃权：0票反对：0票
武汉健民药业集团股份有限公司
监事会
二一三年三月十三日
武汉健民药业集团股份有限公司
监事会对2012年年度报告的审核意见
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的规定和要求，监事会认真审议了公司2012年度报告及其摘要，发表如下审核意见：
1、2012年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》等的各项规定；
2、2012年年度报告的其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2012年度财务状况及经营成果；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
武汉健民药业集团股份有限公司
监事会
2013年3月13日
监事会关于公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的审核意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并出具审核意见如下：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
监事会同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。
武汉健民药业集团股份有限公司
监事会
2013年3月13日
证券代码：600976证券简称：武汉健民编号：2013006
武汉健民药业集团股份有限公司
2013年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年，公司将与关联企业中具有良好商业信誉、有较好的终端网络（特别是医院网络）和终端队伍的医药商业公司进行合作，利用其网络和资源，扩大我公司药品的销售规模；同时公司下属医药商业公司将与关联企业中有较好药品资源的医药工业企业合作，以丰富我公司下属医药商业的品种资源，扩大关联企业药品的区域销售。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
币种：人民币单位：万元
关联交易类别关联人2013年初步预计
2012年
实际总金额产品销售华方医药科技有限公司350241.6集团股份有限公司158.53昆明制药集团医药商业有限公司930711.96购买药品昆明中药厂有限公司5052.75合计13451014.84
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
华方医药科技有限公司（以下简称：华方医药）
住所：杭州市余杭区五常大道181号
法定代表人：何勤
注册资本：25000万元人民币
许可经营项目：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发与批发（有效期至2016年8月21日），预包装食品、散装食品的销售（详见《食品流通许可证》，有效期至2016年2月2日）。一般经营项目：消毒用品、日用百货、化妆品、医疗器械（限一类）的销售，咨询服务、技术培训，经营国内贸易及进出口业务，实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制或许可经营项目）
昆明制药集团医药商业有限公司（以下简称：昆明商业）
住所：昆明市呈贡工业园管委会办公楼
法定代表人：徐朝能
注册资本：8000万元人民币
经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、抗生素、生化药品、二类精神药品制剂，上述药品进出口业务，三类一次性使用无菌医药器械，注射穿刺器械；二类普通诊察器械、中医器械，医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品；保健食品、预包装食品，上述医疗器械、保健食品进出口业务。消毒剂、消毒器械、卫生用品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
昆明中药厂有限公司（以下简称：昆明中药厂）
住所：昆明市螺蛳湾276号
法定代表人：刘鹏
注册资本：7877万元人民币
经营范围：中成药、原料药及制剂制造，日用百货销售，货物进出口及技术进出口业务（国家限制项目除外），中药材、中药饮片抗生素、中西成药、生化药品、化学药制剂、保健食品的销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”）
住所：昆明市科医路166号
法定代表人：何勤
注册资本：314716000元
经营范围：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。
2、与上市公司的关系
华方医药：本公司第一大股东，持有本公司32053798股，占总股本的20.9。
昆明制药：与本公司的第一大股东均为华方医药。
昆明商业：为昆明制药集团股份有限公司（以下简称：昆明制药）控股子公司，昆明制药与本公司的第一大股东均为华方医药。
昆明中药厂：为昆明制药集团股份有限公司（以下简称：昆明制药）控股子公司，昆明制药与本公司的第一大股东均为华方医药。
3、履约能力分析：
2012年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
4、经初步统计：2013年，公司与华方医药进行的关联交易预估总额为350万元，与昆明商业进行产品销售预计总额为930万元，向昆明制药集团股份有限公司销售产品15万元，向昆明中药厂采购药品预计50万元。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的原则，严格按同期市场价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、华方医药具有GSP资质，拥有调拨、纯销、OTC营销队伍。调拨业务客户遍布全国；配送业务主要在浙江省，在浙江省范围内业务涉及三甲医院40多家，二甲医院140多家、社区医院300多家；千余家终端药店；昆明商业在云南省具有良好的行业口碑、强大的销售队伍、广泛的销售渠道。我公司选择与上述公司合作，可以依托上述公司在其所在地区的区域优势，有效利用其终端网络，销售队伍、及销售渠道等迅速扩大我公司产品销售，提升我公司在浙江、云南等地的销售规模。
2、昆明中药厂是“中华老字号”企业，高新技术企业，中国中成药重点生产企业50强，拥有5个“云南名牌产品”，9个“昆明名牌产品”，公司下属商业公司与其交易为公司日常生产经营活动，有利于增大公司销售规模。
3、本公司与上述关联方的交易均为日常销售、采购交易，为生产经营所需，对公司日常生产经营起到积极作用。
五、董事会审议情况
1、公司第六届董事会第二十七次会议于2013年3月1日发出会议通知，于3月13日在湖北咸宁碧桂园温泉酒店会议室召开，关联董事何勤、裴蓉、刘浩军、汪思洋回避了此项议案的表决，会议经非关联董事全票审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》。
2、公司独立董事在第六届董事会第二十七次会议召开前召开了六届三次独立董事专项会议，对公司2013年日常关联交易进行了事前审核认可，同意提交董事会审议，并对本次关联交易事项发表独立意见，认为：公司2013年预计关联交易均为公司正常的产品销售，是公司日常经营所需，交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法规的规定。
六、关联交易协议签署情况
公司将与华方医药、昆明商业、昆明中药厂签署2013年区域经销协议。
七、备查文件
1、第六届二十七次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2013年3月13日
证券代码：600976证券简称：武汉健民编号：2013007
武汉健民药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高公司闲置募集资金收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将不超过人民币15000万元闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品，具体如下：
一、公司募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37号《关于核准武汉健民药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3500万股，发行价格为人民币11.6元/股，发行募集资金总额为人民币40600万元，扣除发行费用人民币1527万元，本次募集资金净额为人民币39073万元。以上募集资金于2004年4月8日存入公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户，由武汉众环会计师事务所有限公司于2004年4月8日审验，出具了武众会字（2004）302号《验资报告》验证确认。
2、募集资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金将用于武汉健民颗粒剂生产线技术改造等11个项目，投资总额为人民币43,086万元，目前投入23,588.05万元，尚余15,484.95万元未使用。首次募集资金投资项目情况如下：
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称募集资金拟投入金额募集资金实际投入金额武汉健民颗粒剂生产线技术改造4,4754,475武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造（国
