来源时间为：2020-06-13
泰晶科技股份有限公司
TKDScienceandTechnologyCo.,Ltd.
（湖北省随州市曾都经济开发区）
公司章程
（2020年6月）
（自2019年年度股东大会审议通过后生效）
目录
第一章总则..............................................................................................................2
第二章经营宗旨和范围..............................................................................................3
第三章股份..............................................................................................................3
第一节股份发行...................................................................................................3
第二节股份增减和回购.......................................................................................4
第三节股份转让...................................................................................................6
第四章股东和股东大会..............................................................................................6
第一节股东.......................................................................................................6
第二节股东大会的一般规定...............................................................................9
第三节股东大会的召集.....................................................................................11
第四节股东大会的提案与通知.........................................................................12
第五节股东大会的召开.....................................................................................14
第六节股东大会的表决和决议.........................................................................16
第五章董事会............................................................................................................22
第一节董事.....................................................................................................22
第二节独立董事.................................................................................................25
第三节董事会.....................................................................................................28
第四节董事会秘书.............................................................................................31
第六章总经理及其他高级管理人员........................................................................33
第七章监事会............................................................................................................34
第一节监事.....................................................................................................34
第二节监事会.....................................................................................................35
第八章财务会计制度、利润分配和审计................................................................36
第一节财务会计制度.........................................................................................36
第二节内部审计.................................................................................................40
第三节会计师事务所的聘任.............................................................................40
第九章通知和公告....................................................................................................40
第一节通知.....................................................................................................40
第二节公告.....................................................................................................41
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算....................................................41
第一节合并、分立、增资和减资.....................................................................41
第二节解散和清算.............................................................................................42
第十一章修改章程....................................................................................................44
第十二章附则........................................................................................................44
第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）。
公司由湖北泰晶电子科技有限公司依法整体变更设立，在随州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91421300780912560J。
第三条公司于2016年9月8日经中国证券监督管理委员会证监发行字【2016】2059号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,668万股，于2016年9月28日在上海证券交易所上市。
第四条公司注册名称：泰晶科技股份有限公司
英文名称为：TKDScienceandTechnologyCo.,Ltd.
第五条公司住所：随州市曾都经济开发区，邮政编码：441300。
第六条公司注册资本为人民币170,193,798元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨：踏踏实实创建优秀企业，为员工搭建良好的发展平台，为企业（员工和股东）、顾客及社会创造价值。
