来源时间为：2024-2-26
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年2月26日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024年3月4日以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于聘任公司首席执行官的议案；
鉴于工作调整的原因，王军先生不再担任公司首席执行官（CEO、总经理），赵和军先生不再担任公司首席运营官（COO），孔令先生不再担任公司首席制造官（CPO）。上述人员均未持有公司股份。其中，赵和军先生、孔令先生将不再在上市公司任职。公司董事会对上述人员在公司任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任赵尔相先生担任公司首席执行官（CEO、总经理）。赵尔相先生（个人简历附后）任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其本人的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
2、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；
鉴于工作调整的原因，孙成龙先生、赵和军先生不再担任公司第九届董事会非独立董事。上述人员均未持有公司股份且不再在上市公司任职。公司董事会对上述人员在公司任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！
现根据《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会同意提名刘正涛先生、赵尔相先生（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。
上述董事会非独立董事候选人的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。
董事会认为上述非独立董事候选人符合公司董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司第九届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。该项议案需提交公司股东大会审议及批准。
3、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案；
根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2024年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易金额约为3,455,915万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易金额约为3,522,374万元人民币。
本议案属关联交易事项，公司关联董事王琛先生、李霞女士对此进行了回避表决。表决结果：同意5票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。该项议案需提交公司股东大会审议及批准。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）以及国家发改委和财政部网站等途径查询，以上关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
货物和劳务互供协议的定价原则：如有国家定价或国家指导价，则应执行该国家定价或在国家指导价的范围内合理确认价格；如没有国家定价或国家指导价，则应考虑适用市场价；如难以确认市场价的，则采用成本加成价。
综合服务协议的定价原则：如果国家定价或国家指导价不适用或不再适用于某种服务，则应适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价；如果在将来任何时候，某一国家定价生效并可适用于某种服务，则该服务应适用该国家定价。
辅助生产服务协议的定价原则：如果对某项服务存在国家定价或国家指导价，则应适用该国家定价或在国家指导价的范围内合理确定交易价格；在没有国家定价或国家指导价的情况下，应首先考虑适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价。
技术服务的定价原则：中国重汽集团为本公司提供技术开发，需重新签署协议，具体约定委托的项目名称、完成期限和验收方法等；其定价原则为成本加成价，即公司基于委托项目向中国重汽集团支付其提供该等技术服务实际支出的成本加上10利润。
房屋租赁的定价原则：租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格确定。
（二）关联交易协议合同签署情况
为了满足公司日常经营生产的需要，公司与中国重型汽车集团有限公司、潍柴控股集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、产品销售、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、技术服务、专利及非专利技术许可使用等方面的关联交易。
为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司与相关关联方已签订了有关协议，以上相关协议刊登在指定信息披露网站巨潮资讯（www。cninfo。com。cn）。后经2008年、2010年、2013年、2016年、2019年和2022年年度股东大会审议并通过了《关于续签公司关联交易协议的议案》，对上述部分协议均予以修订并续签。
为进一步细化金融服务事宜，明确双方的权利义务关系，保护双方的合法权益，双方在平等互利、协商一致的基础上，根据公平、公正、合理的原则，公司与中国重汽财务有限公司签订《金融服务协议》，并经公司2013年、2016年、2019年、2022年年度股东大会审议通过。相关公告刊登在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn），具体内容详见《关于调整2023年度日常关联交易预计暨与中国重汽财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2023-15）。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
2、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。
3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议发表同意意见
公司于2024年3月2日召开了第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表了同意意见。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）。
六、备查文件
1、第九届董事会2024年第二次临时会议决议；
2、第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二二四年三月五日
证券代码：000951股票简称：中国重汽编号：2024-08
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开公司2024年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2024年3月21日（星期四）在公司未来科技大厦会议室召开2024年第二次临时股东大会。会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年第二次临时股东大会。
2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会2024年第二次临时会议决定召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议的召开时间：
现场会议时间：2024年3月21日下午2:50
网络投票时间：2024年3月21日
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年3月21日上午9:15至当日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月21日9:15-9:25、9:30-11:30、和13:00-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年3月15日（星期五）。
7、出席对象：
1）于股权登记日2024年3月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决。同时，上述股东不能接受其他股东委托对本次股东大会审议的该议案进行投票。
2）公司董事、监事及高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
表一本次股东大会提案编码示例表
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5以上股份的股东。
以上议案已经公司第九届董事会2024年第二次临时会议审议并通过。具体内容详见刊登于2024年3月5日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年3月18日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室
邮编：250098
4、联系人：张欣、杨颖
联系电话：0531-58067586
邮箱地址：zhangxinkc@sinotruk。com、yangying@sinotruk。com
5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、备查文件
公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二○二四年三月五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称如下：
投票代码为：360951
投票简称为：重汽投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议议案对于非累积投票提案，填报
