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、《证券时报》和巨潮资讯网公司（http://www。cninfo。com。cn/）“关于召开公司2014年年度股东大会的通知”的公告文件（编号：2015－06）。公司独立董事对本次会议审议的议案4、5、7、10项均发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：000951股票简称：中国重汽编号：2014-06
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开公司2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2015年4月23日（星期四）在公司本部会议室召开2014年年度股东大会。会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：董事会
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司第六届董事会第二次会议决定召开。
3、会议召开日期和时间：2015年4月23日下午14:00
网络投票时间:2015年4月22日——2015年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月23日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月22日下午15:00——2015年4月23日下午15:00中的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
5、出席对象：
1）截止2015年4月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；
2）公司董事、监事及公司聘请的见证律师；
3）公司高级管理人员列席本次会议。
6、会议地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室
7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告和摘要》；
4、审议《公司2014年度利润分配的议案》；
5、审议《公司2015年度银行融资授信计划的议案》；
6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、听取《独立董事2014年度述职报告》；
8、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
上述议案具体内容刊登于2015年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第二次会议决议公告”，编号：2015-05。
三、会议登记办法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。传真：0531-85587003（自动）
2、登记时间：2015年4月21日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
邮编：250116
4、登记办法
1）法人股股东须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2）个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体事项如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即对议案进行投票，该证券相关信息如下:
投票代码:360951
证券简称:重汽投票
3、股东投票的具体流程：
（1）输入买入指令;
（2）输入投票代码;
（3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，如申报价格1.00元代表对议案1进行表决。
每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下:
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，按非累积投票制议案申报股数，表决意见对应的申报股数为:
（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单;
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，
深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码登陆网址http://wltp。cninfo。com。cn的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码;如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp。cninfo。com。cn)“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp。cninfo。com。cn的互联网投票系统进行投票
1)登陆网址http://wltp。cninfo。com。cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中国重汽集团济南卡车股份有限公司2014年年度股东大会投票”。
2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;
3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月22日15:00—2015年4月23日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、联系人：张欣
联系方式：0531-85587586
传真电话：0531-85587003（自动）
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议
附件：授权委托书
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十七日
附件：
授权委托书
兹授权（先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2014年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
被委托人股东帐号：
委托权限：
受托日期：年月日
证券代码：000951股票简称：中国重汽编号：2015-07
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2015年3月12日以书面送达和传真方式发出，于2015年3月25日下午15:30采用现场表决方式在公司本部第二会议室召开。
本次会议应到监事6人，实到5人。监事宋成展先生因工作原因，无法出席本次会议，已书面委托栗楹川先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席孔迎春先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议逐项审议以下议案：
1、公司2014年度监事会工作报告
监事会主席孔迎春先生在本次会议上做了工作报告，对2014年度工作进行总结。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。
2、公司2014年年度报告全文和摘要
根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司2014年度报告全文和摘要以及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2014年度审计报告》进行了审核，认为上述报告真实反映了公司2014年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。
3、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、公司2014年度利润分配的议案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现净利润为574，167，487.71元，其中归属于母公司所有者的净利润为431，301，51
