登与上海证券交易所网站www。sse。com。cn）
同意：9票反对：0票弃权：0票
5、审议公司2013年度财务决算报告的预案
同意：9票反对：0票弃权：0票
此预案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议公司2013年度利润分配的预案
经中审亚太会计师事务所审计，本公司2013年度母公司实现净利润179,475,952.54元，加年初未分配利润142,965,188.00元，减2013年4月2日2012年股东大会审议通过的2012年度利润分配方案，分配净利润94,252,800.00元，提取盈余公积金17,947,595.25元，合计未分配利润为210,240,745.29元。建议2013年实施现金红利分配，每10股派3.50元，合计派发现金股利119,395,561.95元，不进行公积金转增股本，剩余90,845,183.34元结转下一年度分配。
同意：9票反对：0票弃权：0票
此预案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议公司2013年年度报告及年报摘要的预案
同意：9票反对：0票弃权：0票
此预案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议公司2013年社会责任报告的议案（全文刊登于上海证券交易所www。sse。com。cn）
同意：9票反对：0票弃权：0票
9、审议公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案（全文刊登于上海证券交易所www。sse。com。cn）
同意：9票反对：0票弃权：0票
10、审议公司2013年度募集资金存放于使用情况专项报告的议案（全文刊登于上海证券交易所www。sse。com。cn）
同意：9票反对：0票弃权：0票
11、审议聘请公司2014年度审计机构的预案
续聘中审亚太会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构，建议2014年财务报表审计费用为人民币70万元（含现有合并范围所有公司，并购等新增公司另计）。
同意：8票反对：0票弃权：0票
林家宏董事因有直系亲属在该所担任管理人员，其对该预案回避表决。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议公司2014年日常关联交易预计的预案
同意：9票反对：0票弃权：0票
详见《昆明制药集团股份有限公司2014年日常关联交易预估公告》
由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事回避表决,即在表决与集团随州药业有限公司、武汉健民药业集团股份有限公司、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、重庆华方武陵山制药有限公司、湘西华方制药有限公司、重庆华立岩康制药有限公司、华方医药科技有限公司、浙江华立南湖制药有限公司、武汉健民药业集团广州福高药业有限公司、武汉健民集团随州包装工贸有限公司的关联交易事项时，关联董事何勤董事长、裴蓉董事、汪思洋董事回避表决；在表决与云南红塔彩印包装工贸有限公司的关联交易事项时，关联董事刘会疆董事回避表决。此预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
13、审议公司2013年融资额度的预案
同意：9票反对：0票弃权：0票
根据公司2014年生产经营情况预测和投资预测，2014年度共需要向金融机构申请一年期银行贷款额度为60,000万元定，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产10的担保；需提交公司股东大会审议，2013年12月31日公司经审计的净资产为1,757,991,412.79元，因此该项担保需提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
公司七届十六董事会会议决议
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2014年3月12日
证券代码：600422证券简称：昆明制药公告编号：临2014-010
昆明制药集团股份有限公司
2014年日常关联交易预估公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司的实际情况，对本公司2014年度日常关联交易情况进行预计。具体情况如下：
一、2014年预计全年日常关联交易的基本情况
币种：人民币单位：万元
关联交易类别按产品或劳务等进一步划分
关联人
2014年预估金额
2013年交易金额
总金额（单位：万元）
占同类交易的比例
购买药品
武汉健民集团随州药业有限公司
300
0.10
219.02
武汉健民药业集团股份有限公司
600
0.21
451.71
武汉健民药业集团维生药品有限责任公司
50
0.02
-
重庆华方武陵山制药有限公司
1,700
0.59
1,580.49
湘西华方制药有限公司
500
0.17
472.32
重庆华立岩康制药有限公司
200
0.07
-
购买商品
云南红塔彩印包装有限公司
1,000
0.35
271.69
武汉健民随州包装工贸有限公司
15
0.01
12.58
销售药品
华方医药科技有限公司
150
0.04
73.38
浙江华立南湖制药有限公司
50
0.01
2.36
重庆华方武陵山制药有限公司
500
0.12
-
湘西华方制药有限公司
20
0.01
-
重庆华立岩康制药有限公司
20
0.01
-
武汉健民药业集团广州福高药业有限公司
100
0.02
27.02
青蒿素半成品委托加工
湘西华方制药有限公司
20
0.01
-
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）华方医药科技有限公司（以下简称：华方医药）
住所：杭州市余杭区五常大道181号
法定代表人：何勤
注册资本：25,000万元人民币
经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发和批发（有效期至2016年8月21日），咨询服务、技术培训、经营国内贸易及进出口业务，实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
（2）武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称：武汉健民）
住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
法定代表人：何勤
注册资本：153,398,600元
经营范围：中成药、保健品、滋补饮料、医用卫生材料、医疗器械的研究、制造、开发及经营；食品、塑料制品、建筑材料制造、经营；汽车运输及租赁；经营本企业自产产品及相关技术出口：临2014-011
昆明制药集团股份有限公司
关于变更募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月12日召开七届十六次董事会，审议通过《关于部分募投项目地点变更的议案》。现将有关变更情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证监会《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]792号）核准，公司于2013年7月5日公开发行了26,954,177股A股股票，发行价25.97元/股，募集资金总额为699,999,976.69元。扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为680,930,022.51元，中审亚太会计师事务所对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]020006号《验资报告》。
经公司第六届二十三次董事会议及2011年第三次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：
序号
项目名称
实施主体
募集资金投入额（万元）
项目总投资额（万元）
1
高技术针剂示范项目
昆明制药
22,000
25,798.41
2
小容量注射剂扩产项目
昆明制药
15,000
22,950.24
3
创新药物研发项目
昆明制药
10,000
9,657.73
4
中药现代化基地建设
昆明中药厂
23,000
33,011.26
合计
70,000
91,417.64
本次公开发行募集资金拟投资的上述项目对公告所载列入股东大会议程的第______________________项议案投赞成票；
2、对公告所载列入股东大会议程的第______________________项议案投反对票；
3、对公告所载列入股东大会议程的第______________________项议案投弃权票；
4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（）反对票（）弃权票（）。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章
委托人持股数：
(下转B18版)来源上海证券报)
