随州有限责任公司，华能国际电力股份有限公司 华能国际电力股份公司。
一重要提示
1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司郭珺明副董事长因其他事务未能亲自出席会议，委托曹培玺董事长代为表决；米大斌董事因其他事务未能亲自出席会议，委托郭洪波董事代为表决；张守文独立董事、耿建新独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托李振生独立董事代为表决；夏清独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托岳衡独立董事代为表决。
1.4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
1.6公司2015年度利润分配预案是：按照每普通股0.47元人民币（含税）向股东派发2015年度的股息。公司现有普通股15，200，383，440股，应付股息总计约为714，418万元人民币。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。
二报告期主要业务或产品简介
当前，国际国内经济形势发生深刻变化，能源生产和消费革命方兴未艾，电力和资源市场相互影响，生态文明建设持续深化，行业和企业经营发展面临新的形势。一是经济新常态将深刻影响能源供需形势，经济社会发展进入新常态，经济结构优化升级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，在GDP增速降低和产业结构调整背景下，支撑我国能源需求多年高速增长的动力已发生深刻变化，能源需求增速呈现逐步下降趋势。二是生态文明建设对能源生产提出新要求，能源开发的环保约束更趋严格，能源结构调整的步伐将明显加快。三是全面深化改革为企业战略转型创造条件，将有利于进一步释放企业发展的内在潜力，增强企业竞争力，电力体制改革将使能源企业面临更加开放的市场格局和竞争态势，行业运行整体效率将得到提升。四是“一带一路”战略为国际化发展带来新机遇，随着对外合作深化，资源配置从国内走向国际，为企业提供了能源投资的广阔市场空间。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
四2015年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
*华能集团通过华能香港间接持有尚华投资有限公司100的股权，而尚华投资有限公司持有华能开发25的股权，因此华能集团间接持有华能开发25的权益。
**华能集团直接持有本公司10.23的权益，并通过其全资子公司华能香港持有本公司3.11的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.49的权益。
六管理层讨论与分析
2015年，公司在全体股东的大力支持下，全体员工共同努力，积极应对电力、煤炭、资金三个市场变化，外拓市场、内抓管理，准确分析市场形势，狠抓重点环节，周密部署，科学管控，各项工作都取得了新的进展。2015年，公司安全生产保持平稳，主要技术经济指标保持行业领先；积极开展市场营销，在公司燃煤电厂所在的绝大部分地区中，公司利用小时领先当地平均水平；强化燃料管理，燃料成本大幅下降；严控费用支出，财务成本控制有效；积极调整电源结构，发展质量明显提高。同时，公司在节能降耗、超低排放、技术改造等方面工作取得了新的进展，忠实地履行了为社会提供充足、可靠、环保电能的职责。2015年，归属于母公司的净利润为137.86亿元，比上年同期增长13.16。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年新增：华能山西太行发电有限责任公司、华能海南发电股份有限公司、华能荆门热电有限责任公司、华能应城热电有限责任公司、华能苏州热电有限责任公司、华能巢湖发电有限责任公司、华能花凉亭水电有限公司、华能武汉发电有限责任公司、恩施清江大龙潭水电开发有限公司、华能安源发电有限责任公司、华能瑞金发电有限责任公司、华能渑池清洁能源有限责任公司、华能涿鹿清洁能源有限公司、华能通渭风电有限责任公司、华能仪征风力发电有限责任公司、华能盐城大丰新能源发电有限责任公司、华能山阴发电有限责任公司、华能江苏能源销售有限责任公司、华能辽宁能源销售有限责任公司、华能广东能源销售有限责任公司、华能随州发电有限责任公司、华能（长乐）光伏发电有限责任公司、华能（龙岩）风力发电有限责任公司、华能云南马龙风电有限责任公司、华能（丹东）光伏发电有限责任公司、华能东莞燃机热电有限责任公司、华能阳西光伏发电有限责任公司、电力股份有限公司浙江清洁能源分公司。
本年减少：华能务有限责任公司。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无证券代码:600011证券简称:华能国际公告编号:2016-007
华能国际电力股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于二〇一六年三月二十二日在公司本部召开第八届董事会第十四次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二〇一六年三月七日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。郭珺明副董事长、米大斌董事因其他事务未能亲自出席会议，分别委托曹培玺董事长、郭洪波董事代为表决；张守文独立董事、耿建新独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托李振生独立董事代为表决；夏清独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托岳衡独立董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。曹培玺董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：
一、同意《公司2015年度总经理工作报告》
二、同意《公司2015年度董事会工作报告》
三、关于公司计提重大资产减值准备的议案
根据中国《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司2015年合并报表计提减值准备309，053.88万元，减少当期税前利润309，053.88万元。主要情况如下：
1、华能云南滇东能源有限责任公司、云南滇东雨汪能源有限公司因煤炭价格下降导致矿权减值，分别计提矿权减值准备55，767.49万元、矿权及固定资产减值准备24，574.09万元；华能平凉发电有限责任公司因甘肃省电力市场供大于求、竞争激烈，燃煤机组结算电价和机组利用小时较低，计提固定资产减值准备44，162.42万元；恩施市马尾沟流域水电发展有限公司因来水量和发电量低于预期，计提固定资产减值准备19，384.12万元。
2、公司收购华能云南滇东能源有限责任公司产生的商誉因煤炭价格下降导致矿权减值，计提减值准备110，564.90万元。
3、云南滇东雨汪能源有限公司二期机组建设工程受云南省电力供需形势和未来电力规划影响，继续建设可能性较小，计提在建工程减值准备36，787.71万元。
4、公司投资的山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司持续亏损且煤炭行业经营形势低迷，计提长期股权投资减值准备17，813.15万元。
四、关于公司资产损失处置财务核销的议案
公司2015年度核销资产损失2，164，328.50元，为长兴电厂处置关停报废固定资产形成的事实损失，其中：烟囱一座，资产损失2，164，068.80元；切割机一台，资产损失259.70元。
五、同意《公司2015年度财务决算报告》
六、公司2015年度利润分配预案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审计，截至2015年12月31日的会计年度，按照中国企业会计准则和国际财务报告准则计算，公司归属于本公司股东的净利润分别为1，378，605万元人民币和1，365，193万元人民币。根据公司法及公司章程规定，公司应当按照中国企业会计准则计算的税后利润提取10的法定盈余公积金，法定盈余公积金累积为公司注册资本的50以上的，可不再提取。鉴于公司法定盈余公积金余额大于注册资本的50，2015年度不提取法定盈余公积金。2015年度不提取任意盈余公积金。
公司2015年利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每普通股派发现金红利0.47元人民币（含税），预计支付现金红利714，418万元人民币。
七、聘任公司2016年度审计师议案
同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度在中国境内的审计师；聘任毕马威会计师事务所为公司2016年度在中国境外的审计师。财务报告审计年费预算为2，447万元人民币，内控审计年费预算为660万元人民币，合计3，107万元人民币。
八、董事会关于公司2015年度内部控制评价报告
同意《华能国际电力股份有限公司2015年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署。
九、同意《公司2015年度社会责任报告》
十、同意公司2015年年度报告
十一、关于更换公司独立董事的议案
鉴于张守文先生已向公司董事会提交了辞去公司第八届董事会独立董事及相应职务的申请，公司董事会同意提名徐孟洲先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议；独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人的简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请见本公告附件。
如更换公司独立董事议案获股东大会审议通过，公司董事会同意选举徐孟洲先生担任审计委员会委员、提名委员会委员，以上任职安排自股东大会批准徐孟洲先生为第八届董事会独立董事之日起生效。
公司董事会对张守文先生在任期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
十二、关于修订公司章程的议案
同意对公司章程的修订，并提交公司股东大会审议。
详见同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号:2016-008）和《公司章程》（2016修订）。
十三、同意《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
同意授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股的一般性授权，授权具体内容如下：
1)在遵守(3)及(4)段的条件的前提下，根据中华人民共和国（“中国”）《公司法》及华能国际上市地有关监管规定(不时修订)，一般及无条件授权华能国际董事会（或由董事会授权的董事）在“有关期间”内行使华能国际的一切权利，决定单独或同时配发、发行及处理内资股及/或境外上市外资股（包括可转换为该等股份的证券、可认购任何股份或转换成
