2015/3/26二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员
五、会议登记方法
（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。
（2）登记时间：
2015年3月24日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司证券室
（4）联系人：卢冰、艾青
电话：0871-68324311；
传真：0871-68324267
邮编：650106
会期一天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
昆明制药集团股份有限公司董事会
2015年3月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
昆明制药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月2日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
……
2
……
…
……
序号
累积投票议案名称
投票数
1
……
2
……
…
……
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600422证券简称：昆明制药公告编号：临2015-014号
昆明制药集团股份有限公司
关于为子公司昆明中药厂有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：昆明中药厂有限公司（以下简称：昆明中药厂）注册资本7,877万元，为本公司全资子公司。
本次担保数量：人民币1亿元
本次担保是否有反担保：无
本次担保后对外担保累计数量：人民币2.8亿元（均属于对子公司的担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司七届三十七次董事会会议审议通过,根据昆明中药厂有限公司2015年发展需要，董事会同意公司为昆明中药厂提供1-3年期银行贷款授信担保1亿元，对所形成的债务提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：昆明中药厂有限公司，为本公司全资子公司。
注册资本：人民币7,877万元
注册地址：昆明市螺蛳湾276号
法定代表人：刘鹏
经营范围：中成药、原料药及制剂制造；日用百货销售；货物进出口及技术进出口业务（国家限制项目除外）；中药材加工等。
截止2014年12月31日，资产总额4.84亿，负债总额2.40亿，资产负债率45.59，2014年1-12月昆明中药厂完成主营业务收入3.99亿元，净利润完成5,182万元。
三、担保事项的主要内容（目前尚未签订担保协议，董事会审议通过后再签订）
公司为昆明中药厂提供1-3年期银行贷款授信担保1亿元，对所形成的债务提供连带责任保证。
四、董事会意见
董事会经过认真研究，认为昆明中药厂有限公司公司目前经营状况、盈利能力良好，担保贷款用于生产经营的资金周转，不能偿还贷款的风险极小，为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益，利于昆明中药厂的发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，以上担保生效后,公司对控股子公司担保数额累计为2.8亿元，合计担保额合计担保额占2014年12月31日公司经审计净资产19.24亿元的14.55，无其它担保事项，无逾期担保事项。
《昆明制药集团股份有限公司公告（系列）》相关相似阅读参考资料:
昆明制药集团有限公司、金恒制药股份有限公司、昆明制药、昆明制药集团、昆明机床股份有限公司、昆明钢铁股份有限公司、昆明电缆股份有限公司、昆明玻璃股份有限公司、昆明水泥股份有限公司
