随州制药公司，昆明制药集团股份有限公司2015年日常关联交易预估补充公告 昆明制药股份有限公司、昆明制药有限公司、昆明赛诺制药有限公司、昆明积大制药有限公司。
证券代码：600422证券简称：公告编号：临2015-021号
昆明制药集团股份有限公司
2015年日常关联交易预估补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《昆明制药集团股份有限公司2015年日常关联交易预估公告》，（临2015-012号），其中公司向重庆华方武陵山制药有限公司购买商品的关联交易本次预计金额与上年实际发生金额差异较大，现将相关内容补充后披露如下：
重要内容提示：
●2015年日常关联交易预估尚需提交公司股东大会审议
●2015年日常关联交易不造成公司对关联方行程较大的依赖
一、2015年预计全年日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年3月10日公司七届三十七次董事会审议通过关于公司2015年日常关联交易预估的预案，由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事回避表决，即在表决与集团随州药业有限公司、武汉健民药业集团股份有限公司、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、重庆华方武陵山制药有限公司、湘西华方制药有限公司、武汉健民随州包装工贸有限公司、华方医药科技有限公司、浙江华立南湖制药有限公司、武汉健民药业集团广州福高药业有限公司、北京华方科泰医药有限公司的关联交易事项时，关联董事何勤董事长、裴蓉董事、汪思洋董事回避表决；在表决与云南红塔彩印包装工贸有限公司的关联交易事项时，关联董事刘会疆董事回避表决。此议案尚需提交公司2015年4月2日公司2014年年度股东大会审议。公司4位独立董事对2015年度预计发生关联交易事项的议案进行了审议，并通过该议案，独立董事发表独立意见认为：上述采购、销售交易均属公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司下属子公司的正常生产经营活动，对公司下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
币种：人民币单位：万元
关联交易类别
关联人
上年（前次）预计金额
上年（前次）实际发生金额
预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品
武汉健民集团随州药业有限公司
300
460.63
武汉健民药业集团股份有限公司
600
736.65
武汉健民药业集团维生药品有限责任公司
50.00
重庆华方武陵山制药有限公司
1,700.00
512.39
关联方价格较高，择价采购
湘西华方制药有限公司
500.00
42.31
关联方价格较高，择价采购
重庆华立岩康制药有限公司
200.00
此关联方已于2014年被本公司控股股东出售，由于股权过户过程影响了公司与其交易。
云南红塔彩印包装有限公司
1,000.00
283.86
供应商增加，分散采购
武汉健民随州包装工贸有限公司
15.00
16.48
小计
4,365.00
2,052.32
向关联人销售商品
华方医药科技有限公司
150.00
130.07
浙江华立南湖制药有限公司
50.00
2.68
重庆华方武陵山制药有限公司
500.00
协议未签订
湘西华方制药有限公司
20.00
重庆华立岩康制药有限公司
20.00
此关联方已于2014年被本公司控股股东出售，由于股权过户过程影响了公司与其交易。
武汉健民药业集团广州福高药业有限公司
100.00
36.49
小计
840.00
169.24
半成品委托加工
湘西华方制药有限公司
20.00
小计
20.00
合计
5,225.00
2,221.56
（三）本次日常关联交易预估金额和类别
关联交易类别
关联人
本次预计金额
占同类业务比例（）
本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
上年实际发生金额
占同类业务比例（％）
向关联人购买商品
武汉健民集团随州药业有限公司
600.00
0.21
113.79
460.63
0.16
武汉健民药业集团股份有限公司
1,000.00
0.41
113.48
736.65
0.25
武汉健民药业集团维生药品有限责任公司
50.00
0.02
0.00
重庆华方武陵山制药有限公司
3,000.00
0.63
512.39
0.18
湘西华方制药有限公司
500.00
0.05
42.31
0.01
云南红塔彩印包装有限公司
500.00
0.17
283.86
0.10
武汉健民随州包装工贸有限公司
20.00
0.01
16.48
0.01
小计
5,670.00
1.50
227.27
2,052.32
0.71
向关联人销售商品
华方医药科技有限公司
200.00
0.05
69.74
130.07
0.03
浙江华立南湖制药有限公司
50.00
0.01
2.68
0.00
重庆华方武陵山制药有限公司
200.00
0.05
0.00
湘西华方制药有限公司
20.00
0.00
0.00
武汉健民药业集团广州福高药业有限公司
80.00
0.02
5.00
36.49
0.01
北京华方科泰医药有限公司
400
0.10
小计
950.00
0.23
74.74
169.24
0.04
半成品委托加工
湘西华方制药有限公司
20.00
0.00
0.00
小计
20.00
0.00
0.00
合计
6,640.00
302.01
2,221.56
公司向重庆华方武陵山制药有限公司购买商品本次预计金额与上年实际发生金额较大的原因：公司销售给瑞士诺华公司的蒿甲醚原料药所使用的青蒿素，长期以来由瑞士诺华组织供应商供货给本公司（仍由本公司直接与各供应商结算），重庆华方武陵山制药有限公司不在瑞士诺华组织的此供应商行列。2015年元月19日，2015年公司第一次临时股东大会审批通过《关于与控股股东签署托管经营协议暨关联交易的议案》，公司与控股股东华方医药科技有限公司正式签署《托管协议》，托管经营北京华方科泰医药有限公司。重庆华方武陵山制药有限公司是北京华方科泰医药有限公司的子公司，公司正在与瑞士诺华公司协调，争取将重庆华方武陵山制药有限公司纳入供应商体系，故此预计将增加对重庆华方武陵山制药有限公司青蒿素采购。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）华方医药科技有限公司（以下简称：华方医药）
住所：杭州市余杭区五常大道181号
法定代表人：何勤
注册资本：25，000万元人民币
经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发和批发（有效期至2016年8月21日），咨询服务、技术培训、经营国内贸易及进出口业务，实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
（2）北京华方科泰医药有限公司
住所：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷24号楼2层
法定代表人：何勤
注册资本：20，000万元人民币
经营范围：销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2017年01月18日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称：健民集团）
住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
法定代表人：刘勤强
注册资本：153，398，600元
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的生产；药品、医疗器械的研究、开发；饮料（固体饮料类）生产销售；日用品及化妆品的销售(有效期及范围与许可证一致)；塑料制品、建筑材料经营；货物进出口、代理进出口、技术进出口（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
（4）武汉健民集团随州药业有限公司
住所：随州经济技术开发区
法定代表人：胡振波
注册资本：人民币10，363万元
经营范围：片剂、硬胶囊剂（含青霉素类）、颗粒剂、糖浆剂、露剂、合剂、口服溶液剂、煎膏剂（膏滋）、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、散剂（外用）、搽剂、透皮贴剂、橡胶膏剂、凝胶剂（含激素类）、气雾剂、膏剂（含中药提取车间）生产、销售（药品生产许可证有效期至2015年12月31日止）。
（5）重庆华方武陵山制药有限公司
住所：重庆市酉阳县板西轻工业园金园大道南路108号
法定代表人：刘永源
注册资本：3，000万元
经营范围：糖浆剂、原料药（鞣酸蛋白、青蒿素、双氢青蒿素、青蒿琥酯、蒿甲醚）、片剂生产、销售（按行政许可核定期限和范围从事经营）。中药材种植、初加工、销售、科研开发、技术咨询、服务；中药材新产品转让；五金交电、化工产品、建筑材料、百货、日用杂品销售；中药材收购、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（出口商品目录本企业自产的青蒿素、蒿甲醚胶丸等商品及其相关技术。进口商品目录为本企业所需要的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及其相关技术）
（6）武汉健民药业集团维生药品有限责任公司
住所：武汉市江汉区新华下路23、27号华立.新华时代3号楼2701室
法定代表人：闵权
注册资本：1000万元人民币
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发（有效期与许可证核准的期限一致）；中药材收购（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
（7）湘西华方制药有限公司
住所：吉首市乾州新区建新路168号
法定代表人：刘永源
注册资本：1，000万元
经营范围：青蒿素及其系列产品，其他中西成药、医药中间体、植物提取物（非药品，涉及专项审批的需取得相关专项许可证明）的生产销售。
（8）云南红塔彩印包装有限公司
住所：云南省玉溪市通海县桑园工业区
法定代表人：李双友
注册资本:9，800，000元
经营范围：生产和销售彩印包装纸盒系列产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
（9）武汉健民药业集团广州福高药业有限公司
