随州股份有限公司，厦门厦工机械股份有限公司公告（系列） 厦工机械股份有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦工机械、厦门大金机械有限公司、厦门银华机械有限公司、厦门东亚机械有限公司、厦门黎明机械有限公司、厦工股份、厦工股份最新消息、600815厦工股份、随州股份有限公司。
翼投资有限公司董事。历任中国银行福建分行科员，厦门火炬公司会计、财务负责人，厦门象屿集团有限公司外派财务总监，厦门安妮股份有限公司财务总监，厦门企业和企业家联合会副秘书长，厦门夏商集团有限公司资金部总经理，厦门机电集团有限公司副总会计师、财务部(内部资金结算中心)总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会主席，厦门海翼融资租赁有限公司董事长等职务。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2、苏东晖：女，1966年10月出生，中共党员，本科学历，化工工程师。现任厦门厦工重工有限公司综合管理部经理，厦门厦工机械股份有限公司第七届监事会监事。历任厦门福达感光材料有限公司机关党委书记、团委书记，厦门厦工重工有限公司办公室干事、董事会秘书、综合办公室副主任、主任等职务。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600815股票简称：厦工股份公告编号：临2016-021
债券代码：122156债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于向控股子公司提供专项借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）第七届董事会第三十次会议于2016年5月30日审议通过《公司关于向控股子公司提供专项借款的议案》。
一、基本情况
为了加快实现工程机械智能电传控制系统的产业化，经公司第七届董事会第二十六次会议审议批准，公司与中航西安飞行自动控制技术有限公司（以下简称“中航西飞自控”）、中国航空技术北京有限公司（以下简称“中航国际北京公司”）、厦门摩医管理咨询有限公司（以下简称“摩医咨询”）在厦门设立合资公司（合资公司注册名称为“航控捷易（厦门）机器人科技有限公司”，以下简称“航控捷易”），其中：公司持有航控捷易42股权，中航西飞自控持有航控捷易38股权，中航国际北京公司持有航控捷易11股权，摩医咨询持有航控捷易9股权。
2015年11月27日，公司获得国开发展基金1.6亿元专项委托贷款，贷款资金指定用于建设工程机械智能电传控制系统产业化项目。目前，航控捷易作为工程机械智能电传控制系统产业化项目的项目公司已完成工商注册，公司董事会同意根据国开发展基金专项委托贷款的有关要求，以上述专项委托贷款向航控捷易提供专项借款。
2016年4月，公司与摩医咨询签订《一致行动人协议书》，双方承诺在公司生产经营决策中向股东会、董事会行使提案权以及在相关股东会、董事会上行使表决权时作为一致行动人采取相同的意思表示，因此公司与摩医咨询构成一致行动人，公司实际控制航控捷易51的股权，航控捷易成为公司控股子公司。本次公司对控股子公司航控捷易提供专项借款不构成关联交易，已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、借款对象介绍
航控捷易（厦门）机器人科技有限公司
法定代表人：白飞平
企业性质：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之一。
经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；建筑工程用机械制造；集成电路制造。
航控捷易于2016年3月完成工商注册登记，目前尚未正式运营。
三、借款协议的主要内容和履约安排
1、借款金额：人民币16,000万元。
2、借款用途：仅限用于工程机械智能电传控制系统产业化项目。
3、借款期限：厦工股份应确保于2016年6月1日向航控捷易提供本协议项下借款金额，从2016年6月1日起，至2025年11月26日止。
4、借款利率：借款利息执行固定利率，即按年利率1.2计息。
5、计结息：本协议项下的结息日为每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日。本协议项下的付息日为结息日后第一个营业日。本协议项下最后一期付息日为最后一笔借款的还本日，利随本清。本协议项下借款从厦工股份将借款资金划入航控捷易存款账户之日起计算利息。
6、还款计划：2016-2022年每两年偿还贷款本金500万元；2024-2025年各年偿还贷款本金7,000万元。
7、协议的变更和解除：（1）除非本协议另有约定，本协议生效后，任何一方不得单方面变更或解除本协议。对本协议的修改或变更必须经双方协商一致，并达成书面协议；（2）如遇国家法律、法规或政策变化，致使本协议的全部或部分条款不再符合国家法律、法规或政策的要求，双方应及时协商，尽快修改有关条款；（3）双方由于不可抗力不能履行协议的，应及时通知对方并采取有效措施防止损失扩大。遭受不可抗力的一方应在事件发生后10个营业日内向对方提供该不可抗力事件的详细情况和有关政府部门出具的有关该不可抗力事件的发生及影响的证明文件。双方应及时协商解决措施。
8、争议的解决：厦工股份、航控捷易在履行本合同中发生的争议，由双方协商解决；无法协商解决的，在协议签署地人民法院通过诉讼解决。
9、合同的生效和终止：（1）本合同自厦工股份、航控捷易法定代表人（或授权代理人）签字并盖章，经厦工股份董事会批准后生效；（2）至本合同项下全部债务清偿之日，本合同终止。
五、借款事项对公司的影响
本次公司向航控捷易提供专项借款，有利于航控捷易拓宽融资渠道，降低资金成本，加快实现工程机械智能电传控制系统的产业化。航控捷易前期将以挖掘机、装载机、叉车的关键液压件和电传控制系统产业化发展为目标，逐步实现关键零部件的进口替代；之后航控捷易的业务目标将拓宽到其他机械产品领域，促进工程机械及其它机械产品向高效、节能、环保、智能方向发展，提升中国装备制造业的核心技术优势和国际竞争能力，使智能电传控制系统及智能工程机械成为公司新的增长点。
六、备查文件
1、厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。
2、《借款协议》
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2016年5月30日
股票代码：600815股票简称：厦工股份公告编号：临2016-023
债券代码:122156债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年4月28日召开九届职代会临时会议，选举叶金攀先生担任本公司第八届监事会职工监事（职工监事简历详见附件）。
叶金攀先生将与公司2016年6月30日召开的公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监事会
2016年5月30日
附简历：
叶金攀：男，1964年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师、经济师。现任厦门厦工机械股份有限公司运营总监兼人力资源部部长，厦门厦工协华机械有限公司董事长，厦门厦工机械股份有限公司第七届监事会监事。历任厦门工程机械股份有限公司设计科、引进办技术员，总师办副主任、技术支部书记，厦门厦工新宇机械有限公司常务副总、总经理，厦门厦工机械股份有限公司挖掘机分厂副厂长，厦门厦工机械股份有限公司综合办公室主任等职务。
股票代码：600815股票简称：厦工股份公告编号：2016-022
债券代码：122156债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月30日14点00分
召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月30日
至2016年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司2016年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的“临2016-019”和“临2016-020”号公告；公司将在2016年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）登载《公司2016年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托
