关联董事喻信东先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司与深圳市泰卓电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公告。
上述议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》
为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请授信额度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日常经营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事喻信东先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
同意《2020年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于确认2020年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》
1、关于确认喻信东先生2020年度薪酬发放情况的议案
喻信东先生2020年度薪酬为46.29万元。关联董事喻信东先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、关于确认王金涛先生2020年度薪酬发放情况的议案
王金涛先生2020年度薪酬为19.26万元。关联董事王金涛先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、关于确认王斌先生2020年度薪酬发放情况的议案
王斌先生2020年度薪酬为18.78万元。关联董事王斌先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、关于确认刘炜女士2020年度独立董事津贴的议案
刘炜女士2020年度独立董事津贴为6.00万元。关联董事刘炜女士回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、关于确认易铭先生2020年度独立董事津贴的议案
易铭先生2020年度独立董事津贴为6.00万元。关联董事易铭先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、关于确认田韶鹏先生2020年度独立董事津贴的议案
田韶鹏先生2020年度独立董事津贴为6.00万元。关联董事田韶鹏先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、关于确认黄晓辉女士2020年度在任期间薪酬发放情况的议案
黄晓辉女士2020年度在任期间薪酬为4.47万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、关于确认喻家双先生2020年度薪酬发放情况的议案
喻家双先生2020年度薪酬为19.23万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、关于确认毛润泽先生2020年度薪酬发放情况的议案
毛润泽先生2020年度薪酬为47.63万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、关于确认单小荣先生2020年度在任期间薪酬发放情况的议案
单小荣先生2020度在任期间薪酬为14.39万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2020年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行，在此基础上根据市场行情对公司引进人才采用灵活的薪酬政策，符合公司人才战略需求，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。公司董事、高级管理人员薪酬政策符合公司的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
公司召开2020年年度股东大会的通知详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2021年3月5日
证券代码：603738证券简称：泰晶科技公告编号：2021-012
泰晶科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年3月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月25日13点30分
召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月25日
至2021年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年3月4日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月5日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6.00、6.01、6.02、6.03、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6.02、8
应回避表决的关联股东名称：喻信东在《关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》中回避表决，喻信东、王丹在《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》中回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）非自然人股东登记：非自然人股东的负责人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（二）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（三）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（四）登记时间：2021年3月24日17:00前
（五）登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
（二）联系人：黄晓辉，朱柳艳
（三）联系电话：0722-3308115传真：0722-3308115
（四）邮箱：sxr@sztkd。com
（五）联系地址：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号
（六）邮编：441300
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2021年3月5日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会
