（三）监事会意见
公司2020年年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程度及股东利益，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2020年年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2021年3月5日
证券代码：603738证券简称：泰晶科技公告编号：2021-016
泰晶科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。
（7）2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。
（8）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元，泰晶科技同行业上市公司审计客户家数80家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。
（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨红青女士，1997年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1994年开始在中审众环执业，2016年至2017年、2020年为泰晶科技提供审计服务；近3年签署5家上市公司审计报告情况。
签字注册会计师：刘起德先生，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在中审众环执业，2020年开始为泰晶科技提供审计服务；近3年签署3家上市公司审计报告情况。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为汤家俊先生，2005年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在中审众环执业，2020年起为泰晶科技提供审计服务。最近3年签署10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人杨红青、签字注册会计师刘起德最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。汤家俊最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2020年度中审众环会计师事务所收取财务报告审计费用68万元，内部控制审计费用20万元，合计88万元，与上一期（2019年度）审计费用相比没有变化。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2021年度审计费用将以2020年度审计费用为参考，与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于2021年3月4日召开第三届董事会审计委员第十五次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，同意继续聘任中审众环为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司独立董事认为，中审众环具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司外部审计机构，在审计过程中，恪尽职守、勤勉尽责，坚持独立审计准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意将该议案提交第三届董事会第二十七次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事认为，中审众环是具备从事证券、期货业务资格的专业审计机构，具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家相关法律法规，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该项议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）董事会意见
公司于2021年3月4日召开第三届董事会第二十七次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2021年3月5日
证券代码：603738证券简称：泰晶科技公告编号：2021-010
泰晶科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年3月4日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2021年2月21日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
同意《2020年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
同意《2020年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》
同意《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》
同意《董事会审计委员会2020年度履职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《董事会审计委员会2020年度履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
同意《2020年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
公司2020年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》
1、关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2020年度日常关联交
