来源时间为：2022-03-01
原标题::关于控股子公司随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目关联交易的公告
证券代码：000966证券简称：公告编号：2022-028
国家能源集团股份有限公司关于控股子公司
随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
2022年2月28日，公司收到招标代理机构国际工程有限公司发出
的《中标通知书》（神华工程中【2022】01433号），确定国能信控互联技术有
限公司（以下简称国能信控）为公司控股子公司国能长源随州发电有限公司（以
下简称随州公司）随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目的中标方，
项目中标金额为4,186.815703万元。
由于国能信控是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国
家能源集团）间接控股的企业，因此国能信控属于公司的关联方，本次交易构成
了公司的关联交易事项。
鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获
得公司股东大会的批准。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方工商信息
名称：国能信控互联技术有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市昌平区未来科技城英才北二街9号国电院301号楼6
层618、619号房间
主要办公地：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼7层
法定代表人：高彦超
注册资本：23,073.2267万元人民币
统一社会信用代码：91110114749385547C
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
技术咨询；专业承包：经济信息咨询（不含中介服务）；软件培训；销售计算机
软件及辅助设备、电子产品、网络设备、机械设备、电气设备、光伏设备及元器
件、设备、通讯设备；技术进出口、货物进出口;第一类增值电信业务。
主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司46；北京中软国
际信息技术有限公司12；中国互联网投资基金（有限合伙）11；科该策源（重
庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）11；深圳市股份有限公
司8
2.关联方简介
国能信控公司为国电科技环保集团股份有限公司下属子公司，该公司成立于
2003年4月，其主要从事的业务包括智慧企业管控系统（IMS）、一体化信息系
统、现场总线、生产指挥/管控中心系统、视频会议系统建设；信息系统的基础
运维及应用运维，MIS、SIS升级服务，电力营销交易系统（含电力市场交易支
持系统、购售电交易系统），生产实时监控，调度系统，信息化项目规划及方案
设计，网络与服务、机房建设及改造服务；智慧光伏及综合能源项目规
划、设计及系统建设。其近三年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目
2020年
2019年
2018年
资产总额
108,593.1812
107,124.9155
101,997.4715
资产净额
33,718.3866
31,009.3442
27,952.4156
营业收入
66,710.4643
58,814.9461
57,899.3656
净利润
2,992.7114
3,354.1789
3,140.7558
3.关联关系图
100
67.5
50.68
39.19
46
100
39.21
国务院国资委
国家能源投资集团有限责任公司
国家能源集团
股份有限公司
发展股份
有限公司
国电科技环保集团
股份有限公司
国能信控互联技术
有限公司
国能长
源随州
发电有
限公司
国电长源
汉川第一
发电有限
公司
45
55
国能信控是公司控股股东国家能源集团控股的国电科技环保集团有限公司
（国家能源集团持有其39.21股权）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。随州公司委托国能信控实施上述
智慧管理平台（IMS）建设项目，构成本公司与国能信控之间接受劳务的关联交
易。
4.关联方信用信息
通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全
国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及国家发改委和财政部网站等
途径查询核实，国能朗新明不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。
三、关联交易标的基本情况
上述关联交易的标的为随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目，
项目中标金额为4,186.815703万元。
四、定价政策及定价依据
上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。
五、协议主要内容
上述关联交易所涉及的合同尚未签署。
六、交易目的和对上市公司的影响
智慧管理平台（IMS）将充分利用电厂数字化、信息化建设基础，引进更先
进的信息技术、工业技术和管理手段，实现精确感知生产数据，优化生产过程，
减少人工干预，通过科学合理的分步实施，最终使电厂具备自分析、自诊断、自
趋优、自管理、自恢复、自学习、自适应、自组织、自提升的能力，进一步提高
生产效率，降低管控成本。智慧管理平台（IMS）项目建成后，将从四个层次体
现电厂的智慧化建设成果，最终使电厂形成“内在控制智能、外在感知灵敏”的
智慧电厂特征。智慧管理平台（IMS）项目的建设资金为公司自有资金，工程完
工后将形成固定资产。上述项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，本公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额
约为7,544万元。
八、其它
公司将就本次关联交易协议签署和项目进展等相关事宜履行持续信息披露
义务。
九、备查文件
1．国能信控互联技术有限公司《营业执照》；
2．《中标通知书》（神华工程中【2022】01433号）；
3.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
国家能源集团股份有限公司董事会
2022年3月2日
