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1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2014年国民经济在新常态下总体保持平稳运行，但是结构性矛盾依然突出，下行压力较大。全年国内GDP同比增长7.4，较上年增速回落0.3个百分点，创24年来新低；固定资产投资增速为15.7，较上年回落3.9个百分点。煤炭、钢铁等行业继续呈现整体亏损，工程建设持续减少，经济发展面临不少困难和挑战。
从重卡行业来看，2014年行业销量呈现前高后低趋势，上半年销量占比达到58，下半年销量占比仅为42。按照汽车工业协会统计的数据，全年全国重卡行业实现销售74.4万辆，同比下降3.89。主要重卡企业累计销量出现不同程度的下滑，个别企业降幅甚至超过10，效益压力巨大。
面对2014年严峻的市场形势，公司坚持转变发展方式、调整产品结构，大力开展“品牌、质量、效益年”活动，实现了逆势增长，保持了持续健康发展。2014年公司全年累计销售整车90，735辆，同比增长7.97；实现销售收入238.66亿元，同比增长11.24；实现归属于母公司净利润4.31亿元，同比增长13.31。尤其是公司T系列产品成功导入市场，并在业内引起强烈反响。
1、坚持转方式、调结构，产业产品结构调整成效显著。
公司认为，面对新常态，主动进行产业结构调整，落实转型升级是企业发展的唯一出路。2014年，公司在产品结构上实现了多方转变。
一是在保持重型车优势的前提下，将五平台产品正式导入市场。
二是由以自卸车为主向工程用车、公路用车、城市专用车并重转变。工程类自卸车继续保持行业首位，牵引车销量同比大幅增长，水泥搅拌车独占鳌头，城市专用车正在成为新亮点。
三是由过去的斯太尔产品平台向曼技术产品平台整体提升转变。T系列产品上市至今，单车最长运营里程已超过70万公里，业内专家和终端用户对曼技术新产品给予了充分肯定和高度评价，产品初放异彩。
2、加强营销模式创新，市场开拓取得新成果。
2014年公司更加注重发挥总部作用，有计划性的开展了营销、服务网络优化。有针对性地进行营销谋划、策划工作。特别是围绕牵引车、城市专用车的方案营销、金融营销开展了一系列卓有成效的活动。积极探索区域化战略和品系化经营相结合的运营模式，实现了营销资源的优化配置。围绕新市场、新产品和客户的新需求，为客户提供培训、金融支持、盈利方案等全生命周期的增值服务，使中国重汽营销模式实现了不断创新发展。
3、坚持实施精益化管理，质量效益提升成果显现。
一是坚持把质量作为第一要务，通过落实T14目标，采取了一系列措施，使产品质量水平得到了进一步提升，质量提高有了明显的市场反应。通过认真学习消化欧洲跨国公司质量管控技术，结合企业实际，创新质量管理模式，经调查，2014年中国重汽产品用户满意度较上年有了大幅提高。尤其可喜的是，全员质量意识明显提升，向质量要市场、向质量要效益的理念正在深入人心。
二是坚持把效益作为中心任务，深入挖潜，降本增效，企业盈利能力得到提高。通过人力资源优化配置、压缩两项资金占用、提高产能利用率、大力开展集中采购工作等具体措施的实施，使得公司整体效益水平进一步提高，对于推动企业健康发展起到了重要作用。
4、强化责任体系建设，人员整体素质进一步提升。
一是通过在生产单位试点推行责任工程师、责任技师机制，压缩管理层级，进一步优化了员工职业发展和收入通道。
二是持续推行干部管理制度改革，注重加强对中层管理人员的考核力度，增强了公司发展活力。
三是严格贯彻《员工学习培训管理办法》，围绕不同层级、不同岗位的员工组织了各具特色的培训活动。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十五日
证券代码：000951股票简称：中国重汽编号：2015—05
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年3月12日以书面送达和传真方式发出，2015年3月25日下午13：30在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事9人，实到7人。公司董事宋进金先生因工作原因无法出席会议，已书面委托并授权董事宋其东先生代为出席会议并予以表决；独立董事于长春先生因工作原因无法出席会议，已书面委托并授权独立董事潘爱玲女士代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长于有德先生主持，公司董事会秘书张峰作了会议记录。
会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：
1、2014年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。
2、2014年度总经理工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、2014年度报告全文及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。
4、公司2014年度内部控制自我评价报告；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、公司2014年度利润分配的预案；
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现净利润为574，167，487.71元，其中归属于母公司所有者的净利润为431，301，518.90元。2014年度母公司实现净利润为545，634，956.13元。
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交2014年度利润分配预案为：
1、由于母公司累计提取的法定盈余公积金已超过注册资本的50，公司2014年度不再提取法定盈余公积金及任意公积金。
2、按2014年末总股本419，425，500股为基数每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利为125，827，650.00元。不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。
6、公司2015年度银行融资授信计划的议案；
根据公司的生产经营和发展的需要，结合各相关机构对我公司的授信，公司2015年度融资授信计划为：向、中国进出口银行、中国、中国、中国、、、、、国家开发银行、、、中国邮政储蓄银行、、汇丰银行（中国）、、、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过陆拾伍亿元人民币。主要包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。其中按揭业务及融资租赁业务总额度不超过贰拾亿元人民币（可能会有少数银行将按揭业务在公司的贷款卡上体现为担保）；在融资租赁业务中，本公司对融资租赁产品将承担有条件的见物回购和见单回购义务。
上述融资授信适用期限为2015年度至下一次股东大会重新核定融资授信计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。
7、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案；
根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2015年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为707，426.00万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为1，195，420.00万元人民币。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易预计公告》（编号：2015-08）详见刊登于2015年3月27的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）。
本议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意5票，回避表决4票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。
8、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）。
本议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意5票，回避表决4票，反对0票，弃权0票。
9、听取《独立董事2014年度述职报告》
与会董事、监事及高级管理人员听取了公司独立董事向本次会议做的《独立董事2014年度述职报告》，该项议程需提交股东大会。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事2014年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）。
10、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）现为我公司2014年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
公司拟续聘普华永道为我公司2015年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。
11、关于召开公司2014年年度股东大会的议案。
根据公司运营需要，定于2015年4月23日（星期四）下午14：00在公司本部第一会议室召开2014年年度股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。
股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》
