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件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，我公司董事会编制的截至2015年12月31日止的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了贵公司2015年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）认为：截至2015年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2015年12月31日，东海证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）东海证券股份有限公司关于昆药集团股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司出具的募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
昆药集团股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：临2016-034号
昆药集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
？股东大会召开日期：2016年4月20日
？本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年4月20日9点30分
召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月20日
至2016年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2016年3月29日召开的公司八届十二次董事会审议通过，详见公司2016年3月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的《昆药集团八届十二次董事会决议公告》及相关临时公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、16
应回避表决的关联股东名称：控股股东华方医药科技有限公司及其一致行动人应对上8、9、16议案回避表决；云南红塔集团有限公司及其一致行动人应对上9议案回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。
（2）登记时间：
2016年4月18日-19日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司证券室
（4）联系人：艾青、罗艺灵
电话：0871-68324311
传真：0871-68324267
邮编：650106
六、其他事项
会期一天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昆药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：临2016-031号
昆药集团股份有限公司
关于为控股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：昆药集团医药商业有限公司；昆明贝克诺顿制药有限公司；湘西华方制药有限公司；重庆华方武陵山制药有限公司；
●本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：分别为上述公司提供20，000万元、12，000万元、4，000万元、5，500万元的担保，除昆药集团医药商业有限公司有未到期担保15，700万元外，无为其余控股公司提供的担保余额。
●本次担保是否有反担保：无
●本次担保后对外担保累计数量：人民币41，500万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）八届十二次董事会会议审议通过，根据昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆商公司”）、昆明贝克诺顿制药有限公司（以下简称“贝克诺顿”）、湘西华方制药有限公司（以下简称“湘西华方”）、重庆华方武陵山制药有限公司（以下简称“华武制药”）2016年发展需要，董事会同意公司为昆商公司提供一年期银行授信业务最高担保额度2亿元，为贝克公司提供一年期银行授信业务最高担保额度1.2亿元，为湘西华方提供一年期银行授信业务最高担保额度4，000万元，为华武制药提供一年期银行授信业务最高担保额度5，500万元，以满足上述控股公司正常的生产经营需要，对所形成的债务提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
（一）昆药集团医药商业有限公司
注册资本：人民币8，000万元
注册地址：云南省昆明市高新区科医路158号
法定代表人：刘鹏
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、蛋白同化制剂及肽类激素、抗生素、生化药品、第二类精神药品制剂的销售；医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》核定的范围和时限开展经营活动）、保健食品、预包装食品、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品的销售；货物及技术进出口业务；仓储服务；承办会议及商品展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成及综合布线
昆商公司为公司的全资控股公司，截止2015年12月31日昆商公司资产总额5.55亿，负债总额4.38亿，资产负债率78.92，2015年完成主营业务收入23.28亿元，较2014年增长17；净利润完成1，039万元，同比增长44。
（二）昆明贝克诺顿制药有限公司
注册资本：422.04万美元
注册地址：云南省昆明市五华区西郊七公里
法定代表人：戴晓畅
经营范围：生产和销售自产的各类西药、医疗器械（吉娜舒润剂），包括原料药及半成品;开发生产中药新品种;引进，研制制药新技术;新产品；经济信息咨询服务。
贝克诺顿为公司持股99的控股公司，截止2015年12月31日贝克诺顿资产总额4.63亿，负债总额1.91亿，资产负债率41.25，2015年完成主营业务收入6.38亿元，较2014年增长1.98；净利润完成3，329万元，同比下降14.86。
（三）湘西华方制药有限公司
注册资本：4000万元
注册地址：吉首市乾州新区建新路168号
法定代表人：饶洁
经营范围：青蒿素及其系列产品、其他中西成药、医药中间体、植物提取物的生产销售。
湘西华方为公司的全资控股公司，截止2015年12月31日湘西华方资产总额9，565万元，负债总额8，653万元，资产负
