来源时间为：2022-4-12
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年4月12日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年4月22日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事严婷以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛现场列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于的议案》
《2021年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于的议案》
2021年度，公司实现营业收入441,118.30万元，较上年同期415,981.65万元增加25,136.65万元，增长6.04；实现归属于上市公司股东的净利润为-37,213.02万元，较上年同期8,100.75万元减少45,313.76万元，下降559.38；实现经营活动产生的现金流量净额为-18,129.78万元，较上年同期17,221.47万元减少35,351.25万元，下降205.27。
截至2021年12月31日，公司总资产415,262.92万元，较上年年末下降6.55；归属于上市公司股东的所有者权益165,997.93万元，较上年年末下降18.28。
上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度《审计报告》（信会师报字[2022]第ZE10168号）确认，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于及摘要的议案》
《深圳万润科技股份有限公司2021年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）；《深圳万润科技股份有限公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明公告》。
经核查，监事会认为：公司提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于的议案》
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
监事会认为：2021年度，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2021年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于的议案》
《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
监事会对公司2021年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：2021年度，公司依法根据实际情况和监管部门的要求不断完善并认真执行内部控制制度；董事会规范运作，决策程序合法有效。报告期内，公司董事和高级管理人员均能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司本次计提2021年度资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》
2021年度监事薪酬详见《2021年年度报告》“第四节公司治理”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2022年第一季度报告》
《2022年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《第五届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司监事会
2022年4月26日
证券代码：002654证券简称：万润科技公告编号：2022-027号
深圳万润科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年4月12日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年4月22日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现场方式列席，监事严婷以通讯方式列席。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于的议案》
《2021年度董事会工作报告》内容请参见本公司同日登载于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年年度报告》部分。
公司独立董事向董事会递交了2021年度述职报告，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。各位独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于的议案》
2021年度，公司实现营业收入441,118.30万元，较上年同期415,981.65万元增加25,136.65万元，增长6.04；实现归属于上市公司股东的净利润为-37,213.02万元，较上年同期8,100.75万元减少45,313.76万元，下降559.38；实现经营活动产生的现金流量净额为-18,129.78万元，较上年同期17,221.47万元减少35,351.25万元，下降205.27。
截至2021年12月31日，公司总资产415,262.92万元，较上年年末下降6.55；归属于上市公司股东的所有者权益165,997.93万元，较上年年末下降18.28。
上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度《审计报告》（信会师报字[2022]第ZE10168号）确认，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于及摘要的议案》
《深圳万润科技股份有限公司2021年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）；《深圳万润科技股份有限公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于的议案》
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对本报告发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于的议案》
《2021年度内部控制评价报告》及独立董事对本报告发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
2021年度董事、高级管理人员薪酬详见《2021年年度报告》“第四节公司治理”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。副董事长李志江、董事邵立伟为关联董事，已对该议案回避表决。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案中2021年度董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于日上光电2021年度业绩承诺实现情况的议案》
该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于日上光电2021年度业绩承诺实现情况的公告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司2021年及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告》（信会师报字[2022]第ZE10177号）具体内
