来源时间为：2019-02-18
证券代码：300388证券简称：公告编号：2019-009
安徽节能科技股份有限公司
关于为随州市曾都区科技有限公司贷款提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载。
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2019年2月18日召开了第六届董事会第五十二次会议，会议以8票同意，0
票反对，0票弃权表决通过了《关于为随州市曾都区科技有限公司贷款
提供担保的议案》。
被担保人随州市曾都区科技有限公司（以下简称“曾都国祯”）为
本公司控股子公司，为满足随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目建
设等需要，公司决定为曾都国祯申请人民币2,100万元项目贷款提供连带责任保
证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,
“公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50以后提供的任何担
保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总
额为264,412.08万元（不含本次担保）,截止至2017年12月31日公司经审计的净
资产为221,840.35万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相
关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及
担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：随州市曾都区科技有限公司
成立时间：2018年8月8日
注册资本：1,728.50万元
住所：随州市曾都经济开发区六草屋村十二组
法定代表人：胡志刚
经营范围：污；环保设施的建设、经营与管理；水资源综合利用。（涉
及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
股东名称
出资额（万元）
出资比例（）
安徽节能科技股份有限公司
950.68
55.00
随州市曾都城市开发投资有限公司
777.82
45.00
合计
1,728.50
100.00
随州市曾都城市开发投资有限公司的主要股东：
股东名称
出资额（万元）
出资比例（）
随州市曾都区国有资产管理局
15,000.00
53.19
中国农发重点建设基金有限公司
13,200.00
46.81
合计
28,200.00
100.00
曾都国祯财务状况及经营情况：
单位：万元
财务状况
项目
2018年12月31日
资产总额
2,524.45
负债总额
795.94
其中：银行贷款总额
流动负债总额
795.94
净资产
1,728.51
经营情况
项目
2018年12月31日
营业收入
0.00
利润总额
0.00
净利润
0.00
曾都国祯为公司新设项目公司，截至2018年12月，资产总额为2,524.45万元，
净资产为1,728.51万元，2018年12月净利润为0万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为曾都国祯向银行申请人民币2,100万元项目贷款提供连带责任保证担
保，担保期限为不超过12年（贷款银行待定）。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足随州市曾都区镇级污水处理厂及管网
建设PPP项目建设等需要，上述担保符合公司整体利益。曾都国祯为公司控股子
公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方
债务违约而承担担保责任，此次项目贷款由公司提供全额担保，曾都国祯其他股
东不提供同比例担保。
鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，担保风险
低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次
担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担
保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
曾都国祯为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹
象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司
的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为曾都国祯申请办理2,100万元
项目贷款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额264,412.08万元（不含本次担保），公司
所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截止2017年12月31日公
司经审计的净资产为221,840.35万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经
审计的净资产50。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保
金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽节能科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十八日
